Le autorità di Italia e Albania arrestano una sospetta truffa di 16 milioni di dollari sugli investimenti in criptovalute

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Le autorità di Italia e Albania arrestano una sospetta truffa di 16 milioni di dollari sugli investimenti in criptovalute

Una squadra investigativa congiunta ha sequestrato beni per un valore di 3 milioni di euro.

Le autorità di polizia in Italia e in Albania hanno arrestato una presunta truffa di investimenti in criptovalute che si stima abbia fruttato 15 milioni di euro (16 milioni di dollari).
Una squadra investigativa congiunta ha sequestrato beni per un valore di 3 milioni di euro, ha annunciato il 19 dicembre Eurojust, l’agenzia transfrontaliera dell’Unione europea per la lotta alla criminalità organizzata. Sono stati inoltre sequestrati oltre 160 dispositivi elettronici, tra cui computer, server, videoregistratori digitali e telefoni cellulari.
Secondo Eurojust, un gruppo di criminalità organizzata ha condotto l’operazione da un call center di Tirana, in Albania. Alle vittime è stato chiesto di creare un conto e di trasferire una somma iniziale, che mostrava un guadagno finanziario immediato. Sono state poi contattate dai responsabili che si spacciavano per broker “che proponevano investimenti vantaggiosi in criptovalute a rischio zero”, anche se non è chiaro se siano stati acquistati beni in criptovaluta.

Le vittime sono state successivamente incoraggiate a effettuare investimenti molto più consistenti, in alcuni casi il loro intero capitale economico, secondo Eurojust. Una volta effettuati i depositi più consistenti, i dettagli del conto venivano modificati e le vittime bloccate.
Le truffe sugli investimenti in criptovalute si sono rivelate popolari tra i criminali, in quanto mirano a vittime che cercano di ottenere ingenti guadagni finanziari a breve termine, nonostante il calo del mercato di quest’anno. Questo aspetto è distinto dall’uso delle criptovalute, con la loro percepita mancanza di tracciabilità, per nascondere i proventi del crimine. Nel Regno Unito, i consulenti tattici di criptovaluta hanno iniziato a essere dislocati nei dipartimenti di polizia proprio per indagare e sequestrare i beni digitali legati al crimine.

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